常見的虛擬貨幣詐騙手段有哪些?如何遠離比特幣詐騙?

加密貨幣市場是把雙面刃,一方面給先行者帶來翻天覆地的收益,一方面隱藏著諸多陷阱,不留神就會捲走“小白”和“老韭菜”的資金。

這和虛擬世界的特色分不開:沒有監管,交易自由,規則技術性強。

成也蕭何,敗也蕭何,詐騙集團的“機會”就掩蓋在複雜的規則之下。

經常有朋友私下來問小君,這個項目是不是詐騙?這個消息能不能賺到錢?小君为此整理了这份防詐騙指南,初入幣圈的朋友捂好錢包哦。

  • 最夯虛擬貨幣詐騙類型有哪些?
  • 怎樣判斷交易平台是否正規?
  • 一起遠離比特幣詐騙。

常見的比特幣/虛擬貨幣詐騙手段有哪些?

如果在股市聽到幾十倍收益,投資人一定會嗤之以鼻,但在區塊鏈上收益上百倍都不是稀奇事,各種詐騙手段更是撲朔迷離,幣圈新人往往無意識就被割了韭菜。

那麼幣圈詐騙有哪些特色?以下這5種虛擬貨幣詐騙手段經常出沒。

1、假交易所

這種“李逵”用肉眼一時無法分辨,它們看起來和正規的交易所沒什麼區別,甚至有些是打著知名交易所的招牌來詐騙,用戶在平台上可以交易、挖礦,但一到提現時刻就會停擺。

想入金?熱烈歡迎,各種充值手段對你開放。

想出金?沒門,不是說你沒繳稅金,就是說你信用不夠被凍結。

天知道加密貨幣市場還有什麼資金監管啊!

無非是割你一刀不夠,還想讓你繼續出血,有的“孩子”不僅傻傻的投入交易的資金,還多繳了一筆誠意金”,損失慘重。

一旦你發現不能出金,或者平台以各種理由提高出金的門檻時,不要再投入更多,及時止損。

圖片來源:Facebook

2、假投資老師

這在傳統的金融市場也很多,經常聽到有人宣傳跟著xx老师就能高抛低吸,最後成功給“老师”的花園洋房加了幾塊磚,或者給跑車買了個輪子。

加密貨幣市場上,這類組織更加龐大,上網都能查到自吹自擂的文章,做宣傳的錢都是一茬茬的韭菜們貢獻的“廣告費”。

詐騙集團偽裝成朋友的老師,偷摸的介紹你賺幾千倍資金的機會,只需要簡單簽約和轉賬,就能得到他們神秘的“空氣幣”,其實這些都是垃圾,一文不值。

提前佈局,預先卡位,這些名詞是不是很熱血?聽到的時候趕緊提高警惕,就算真是你死黨的小道消息,都不要貿貿然的大筆買入,以免血本無歸。

這些私募機構的機會一般人真的接觸不到,天上也真的不會掉餡餅,最好的老師就是自己,從今天起好好學習投資知識吧。

圖片來源:Facebook

3、假社群、假賬號、假朋友

聽到過一個慘痛的笑話,300人的微信群內,只有一個真實用戶,其餘全是“捧眼”,這些“演員”營造出投資立即可以賺大錢的假象,一旦用戶上鉤投了錢,他們就馬上將群解散,打的用戶措手不及。

幣圈的社群更多,網友更不需要實名認證,運氣不好的投資人可能會加到假社群。

殊不知,裡面熱烈討論的幣友都是拿提成的假客服,沒有感情的機器人,目的只是跟你套近乎,讓你上當。

經常看到Facebook社群裡有網友咨詢自己是不是碰到詐騙,通常都是被網路上的“朋友”引導去了黑平台,這些“朋友”在贏得你的信任之後,就會開始想方設法引導你投資,或者是使用他們推薦的交易所,最後的結果都一樣 —— 錢沒了,人跑了。

圖片來源:Facebook

前陣子有一個網友遭遇了幣安智能合約的客服群詐騙,損失了10個ETH,價值幾十萬台幣,怎一個慘字了得。

4、資金盤

資金盤就是龐氏騙局,透過後金補前金,讓早期用戶抽走後入本金,以此獲利的圈錢模式。少數早期參與者有機會賺到錢,多數人的錢會被圈走。

在幣圈如果聽到搬磚能獲取幾百幾千倍的收益,但盈利模式含糊其辭,就是比較明顯的資金詐騙了。

如果讓你拉下線的收益更高,不用多加考慮,趕緊跑路,騙局無疑了。

資金盤層出不窮,只要抓住这两个基本点,就可以安全绕路了。

圖片來源:Facebook

5、智能合約詐騙

新手一般不會遭遇此“高階”類型的詐騙,但我們不能寄希望於騙子的道德底線,因此小君在這裡也給大家提個醒。

以最新的Coinbase Wallet挖礦詐騙为例,詐騙集團會先指導你下載一個能正常使用的Coinbase錢包,降低你的戒心。

然後發送一個連結給你,從Coinbase Wallet跳轉到平台進行授權確認後,你就可以挖礦了。這個時候資金已經無法提取了,這還只是小case。

有更過分的會包裝成Defi或是GameFi的平台,得到錢包授權後直接轉走你的資金,一般能分析條款和授權的人很少,稍不留神下次打開錢包的時候就空空如也了。

圖片來源:Facebook

騙局手法層出不窮,其實只要謹記一點就能防止95%的詐騙:不要相信任何幣圈朋友告訴你好康的項目,只投資自己明白原理的項目。

他說帶你飛,你就和他說拜拜。

圖片來源:Facebook

怎麼判斷比特幣交易所是否正規營運?如何避開虛擬貨幣詐騙平台?

幣圈發展的越來越熱絡,新手一定會面臨未知的風險,可能小君寫滿降龍一百零八式,都無法為你窮盡詐騙手段。

有一個最簡單的方法:選擇一個可靠的交易平台。如何甄別交易所是否正規,有幾種判斷依據供君參考。

1、查詢交易所的排名

只要記住一個網址就行了:https://coinmarketcap.com/zh-tw/

打開連結,點擊交易所的分頁,這裡羅列了市面上排名前列的交易所。

其實選擇前十,甚至前三的交易所,對於幣圈新人來說完全夠用了,不僅交易量龐大,而且安全性高。

如果你想交易的平台不在上面,或者排名非常靠後,評分很低,這邊建議是不要選擇了。不然你做了一個非常好的投資決策,卻因為黑平台詐騙而不賺反虧,就得不償失了。

2、查看交易所網址會不會很奇怪

再來還可以透過交易所本身的網址去判斷,正常的網址後綴一般是“.com”或是“.io”,判斷是否正規的第一步就過關了。

但如果是其他亂七八糟的後綴,比如前陣子有人貼給小君一個網址,竟然是以“.xyz”結尾,小君當時就私訊他說,光看這個網址就夠不靠譜了。

加密貨幣市場的信任度本來就夠低了,而正規交易所運營的目的是吸引更多的客戶來交易,所以他們一定不會選擇臨時性的網址。

要知道大咖們能賺到錢大部分是因為持續的謹慎,一點詐騙的苗頭他們都會“過門而不入”。

所以一旦發現交易所的名稱奇奇怪怪,你就要給自己敲個警鐘了。

3、查詢交易所的網站註冊日期

除了選擇流行的平台以外,幣圈中人也可以透過https://www.whois.com/查詢交易平台的網站註冊訊息。

a. 我們首先以幣安交易所binance.com為例看看它的whois查詢情況:

幣安是全球最大的交易所,真實性無可置疑。

我們打開https://www.whois.com/,在搜索框內輸入binance.com:

點擊WHOIS,查詢網站具體的註冊訊息,可以看到binance.com這個網站的註冊日期、到期日、註冊組織和地址等。

從查詢的信息可以看出,binance.com的註冊時間較早,到期也需要較長時間,註冊公司的名字和官網名稱能夠對應,能夠定期更新信息,是相對令人信任的平台。

b. 我們再來看看假冒幣圈交易所maicoin.cc/的whois情況:

maicoin.cc是偽造成台湾知名交易所Maicoin的詐騙平台,真實Maicoin的網址是https://www.maicoin.com/,假的則是http://www.maicoin.cc/。

我們同樣在whois.com裡面輸入想要查詢的網址maicoin.cc/:

我們能夠查詢到如下信息:

單看註冊信息就像是為了跑路而存在的網站,註冊日期就是更新日期,並且只保留一年時間。現在這個網站已無法正常進入,應該已經卷錢溜之大吉了。這種註冊日期短又不更新的,十有八九是黑平台。

4、查詢交易平台網站的流量情況

還有另外一個查詢網址可以使用,similarweb提供交易平台的流量查詢。

長期運營的正規交易平台一定有不小的流量,流量可以從側面反映出平台的用戶數量,流量越多,代表越多的用戶關注這個平台,相對而言這樣的平台是更可靠的。

所以就算網站是真的,沒有流量的交易平台也就是僵尸數據而已,幣圈小白千萬不要“以身試法”。

下面依舊以binance為例演示一下查詢方法。登錄https://www.similarweb.com網站,在首頁輸入需要查詢的網址,比如https://www.binance.com/,點擊“Search”。

我們就能得到binance.com的基本信息和流量數據了。

大家可以記住一個原則,如果用similarweb查不到任何流量數據的平台,一律忽視就可以了。

提高認知,遠離比特幣/虛擬貨幣詐騙

了解了比較常見的幾種詐騙,接下來我們來聊聊如何避免落入陷阱。

天上不會掉餡餅,冷靜對待任何投資機會

第一準則就是永遠不要著急。心急吃不了熱豆腐,現在的幣圈也不是當年隨便搶跑就能天上掉錢的時代了。

多數催著你快點投資的機會通常都是詐騙。他們會不斷跟你說,10分鐘後截止,今天最後一天入金,等等。

這種套路並不鮮見,街邊小店很多“最後一天清倉”了一輩子,相信你對這種現實騙局已經耳熟能詳,只要在幣圈裡也同樣做到片葉不沾身,就行了。

聽到再誘人的投資機會,都要慢下來,等一等,多多思考才能發現其中的貓膩。衝動是魔鬼啊,我們要做冷靜的投資人。

不要輕信任何“網友”提供的投資訊息

互聯網大爆炸時代,很多朋友對網友的信任大於身邊的人,因為周圍的人可能都不了解幣圈,沒有共同話題。

但現實中的人,你了解他的身份、住址、工作單位,你們可能一同經歷過不少往事,你非常了解他的為人,他的建議你也常常聽取。

但是幣圈不同,我們無法得知幣圈社群裡碰到的“朋友”是不是真的值得相信,所以一旦有這類朋友給你提供投資建議,尤其只講某個或某類特定項目,你就要小心他的目的了。

古人說朋友可以兩肋插刀,但是這類朋友可能會插你兩刀。

一旦你的幣圈網友給你拼命吹捧某幣、某老師、某交易所,或者某個社群裡的人跟朝聖一樣的推崇某個賺錢的項目,你要做的是和他一刀兩斷,從此相忘於江湖。

任何想要掏空我錢包的,都是敵人。

謹慎授權

要保護好你的錢包,不要授權給任何DeFi、GameFi平台,除非是規模很大或很有名的平台。

假平台會想盡辦法騙你授權,例如以空頭名義發給你一筆“巨款代幣”,而你拿到這筆巨款後發現在正規的DEX平台根本無法交易,這時假平台便會引導你去特定的交易所進行兌換,一旦你落入陷阱授權交易,假平台就能獲取到你錢包的轉賬權限,或是你的私鑰。

然後立刻將你錢包裡所有的代幣全部轉走。

另外最近有聽說利用買幣來詐騙的方法,對方提出要買幣,然後發一個QRCode說是收虛擬貨幣的錢包地址,其實這個QRCode就是專門騙授權的一個工具,一旦你不小心同意了,對方就拿到了你的錢包授權,然後。。你的錢就沒了。

圖片來源:Facebook

除了錢包授權要保護好之外,也不要授權別人操作一些沒上市的幣。這種一般會要求你直接轉賬給某人,或入金到一個籍籍無名的小交易所。結果錢就打水漂了。

還有推薦貸款的,如果你聲稱自己沒錢投資,對方就給你羅列一堆可以貸款的渠道,真不知道怎麼想的,這種直接拉黑吧。

主動上網查權威資料,投資之前多學習

不論任何投資,自我學習才是最重要的。“人永遠賺不到認知以外的錢”,這是放諸四海皆准的定律。當然我們不會生下來就是全才,所以需要不斷地學習。

比如碰到沒了解的幣圈項目,去Google上查詢一下,查不到的,或是很多負面新聞的,就直接pass掉。

如果碰到沒聽過的幣,就打開CoinMarketCap,這上面沒有的,一律視為空氣幣,敬而遠之。

除了這些簡單的工具,也確實要面對幣圈技術日新月異的變化。

當確實沒有負面新聞,但又不知道如何判斷的時候,就可以推斷一下這個投資機會的致富邏輯是否能夠說得通。

比如流動性挖礦提供的動輒上百的報酬率,是因為發佈的幣持續有價值;期現套利能做到風險低收益高,是因為資金費率的運作原理就是這樣。

這些就是能賺到錢的邏輯。如果遇到一個新機會,可以講明白他怎樣讓你賺錢,自己同時也能賺錢,那麼也不妨一試。

但詐騙的機會一般只會跟你說,你會有百倍千倍的收益,而賺錢的邏輯卻閉口不提。碰到這種“幣圈慈善家”,一定要擦亮雙眼,他不是天使,而是惡魔。

如何防範虛擬貨幣詐騙?總結複習

  • 常見的詐騙手段有:假交易所、假投資老師、假社群、龐氏騙局和智能合約詐騙。
  • 判斷運營平台是否正規的方法:能夠查詢到交易所排名、網址正規、網站註冊信息合理、通過similarweb可以查詢到平台流量數據。
  • 防詐騙的手段:堅信天上不會掉餡餅、不輕信任何“網友”、不隨意授權,並且時刻保持學習。