幣圈大小事2022.12.14|大件事:SBF被逮捕

今日幣圈大小事早知道:

  • SBF被逮捕
  • SEC等三機構對SBF提起指控
  • FTX的重磅炸彈
  • 幣安每日BTC提款額超過5億美元

最新加密貨幣資訊

SBF被逮捕

12月13日,巴哈馬總檢察長Latrae Rahming在推特上發表了聲明表示:在美國檢方提出刑事指控後,FTX創始人Sam Bankman-Fried被巴哈馬警方逮捕。據紐約時報報道,指控可能包含電匯欺詐、證券欺詐、洗錢和相關的共謀指控。

而SBF本應該在當天,和FTX新任執行長John J. Ray III一起參加聽證會的第一部分。

SEC等三機構對SBF提起指控

這並不是結束。12月13日,SEC指控Sam Bankman-Fried在FTX平台中欺詐投資者。

根據SEC的起訴,從2019年5月以來,總部位於巴哈馬的FTX至少從投資者手中募集了超過18億美元,其中包括約90名美國投資者的11億美元。

SBF宣傳FTX是一個安全的加密貨幣投資平台,具有嚴密、自動化的風險措施。但事實上FTX策劃了一個多年的欺詐行為,向投資者隱瞞:

  • 未公開的將FTX的資金轉移到他個人持有的加密貨幣對衝基金,也就是Alameda Research LLC
  • 隱瞞私下提供給Alameda的特殊待遇,包括但不限於「無限的信用貸款額度」,並使Alameda免於FTX風險的特別措施
  • FTX秘密持有Alameda大量、非流動性資產,如FTX代幣FTT
  • SBF混合了FTX和Alameda的客戶資金,進行了大筆的風險投資,比如大手筆的房產購買、大筆政治捐款等,但這些並未對投資人披露

SEC主席Gary Gensler說:「Sam Bankman-Fried在欺騙的基礎上建造了紙牌屋,卻對投資人聲稱這是加密貨幣市場最安全的建築之一。」

SEC指控SBF違反了1933年證券法和1934年證券交易法的反欺詐規定,並需求對其未來行為的禁令:

  • 禁止Sam Bankman-Fried參與任何證券的發行、購買、要約或出售,他個人的賬戶除外
  • 沒收Sam Bankman-Fried的非法所得
  • 對Sam Bankman-Fried進行民事處罰
  • 終身禁止擔任官員或董事會成員

此外,美國紐約南區檢察官辦公室和美國商品期貨交易委員會 (CFTC)也宣佈對Sam Bankman-Fried提起訴訟。

John J. Ray III投下FTX的重磅炸彈

此前SBF在接受彭博社採訪時,解釋為何FTX的工資單上沒有審計,是因為「所有的會計工作都在我腦子裡,我太懶了,不知道怎麼算」。

這顯然給FTX的暴雷埋下隱患,但問題絕不僅於此。

John J. Ray III在聽證會前發表聲明,又向市場投下幾枚炸彈。他表示FTX並非如SBF所說是獨立運營,並且目前已確認幾項事實:

  • FTX的客戶資產和Alameda的資產攪混在一起模糊不清
  • Alameda使用用戶資產做槓桿交易,導致巨額損失
  • FTX在2021年底至2022年花費了50億美金進行對外投資,而許多企業的價值已經大幅縮水
  • 向內部人員提供的貸款、資金超過10億美元
  • FTX在沒有安全措施的情況下,儲存了加密貨幣資產的私鑰
  • FTX的高級管理人員可以進入存儲客戶資產的系統

Binance交易所每日BTC提款量超過5億美元,CZ稱 “FUD幫助我們成長”

過去24小時內,幣安上的比特幣取款額超過5億美元。幣安執行長趙長鵬稱其為「FUD」。

「儘管FUD如此煩人,但也能幫助我們成長。你可以在匿名的情況下傳播FUD,通樣能團結支援者,形成聯盟。」

tips:「FUD」是恐懼、猶豫和懷疑的縮寫,指的人們散播對比特幣的負面感受。

來自鏈上Coinglass的數據顯示,截止今天,幣安的BTC餘額少了42,000枚以上,約合7.5億美金,而且數字還在增加中。

這些異常可能來自於路透社的消息,這篇報導表明幣安交易所將成為美國洗錢訴訟的目標,之後投資人的神經就開始緊繃起來,因為收到FTX的影響,大家開始集中恐慌提幣。

幣安隨即發表完整聲明駁斥了路透社的說法。

但事態並沒有穩定下來,反而因為TRON的首席執行官兼創始人孫宇晨的大量提幣,而使恐慌繼續蔓延。盡管孫宇晨返還了1億美金的存款,但幣安的用戶已經開始大量提幣了。

推特上也有用戶質疑幣安停止了ETH和BNB鏈上的USDC提款。

不過趙長鵬很快給予回應,表示這是一周之前公佈的正常行為,不需要如此恐慌。

這次幣安的「FUD」和FTX崩潰早期的事件很相似,當時FTX事件時很多恐慌用戶把幣賺到幣安,所以幣安當時的BTC餘額增加了,而這次幣安的BTC餘額流向了別的交易所或用戶自己的錢包。


今日BTC恐慌貪婪指數

恐慌貪婪指數:30

數據來源 https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/


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